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鑫合汇实控人旗下征信机构备案被央行注销
发布日期:22019-11-11 08:37:02  浏览[4990]次

23日,中国人民银行杭州市中心支行发布公告,决定取消温州中信李和信用报告服务有限公司(以下简称“中信李和信用报告”)企业信用报告机构的备案,原因是该公司自2019年3月1日至9月1日连续六个月未开展任何企业信用报告相关业务。

根据公告,中新李和征信机构于2014年12月在中国人民银行杭州中心支行设立了企业征信机构。根据《征信业管理条例》(中华人民共和国国务院令第631号)、《征信机构管理办法》(中国人民银行令第1号,[2013年)、《企业征信机构备案管理办法》(银发[2016年第253号)等有关规定,现决定取消公司企业征信机构的备案。

根据天空调查提供的信息,中国新闻李和信用咨询有限公司成立于2013年11月。法人为中国新闻李和创始人陈航生,由中国新闻李和有限公司全资拥有

中信李和有限公司是p2p平台新和汇的原始股东。新河汇曾被中信李和控股集团提升为互联网金融板块平台。陈行生被称为新河会的实际控制人。

据公开报道,2018年,中国新西兰李和商表示,将与新和辉启动“连欣计划”,并出席新和辉股东与管理团队投资者之间的会议。

4月,平安拱墅发布微博称,当月7日,新河汇实际控制人陈谋谋(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局自首。拱墅区公安局对新河汇涉嫌非法吸收公众存款展开调查。

5月16日,杭州拱墅区公安局官方微博宣布,5月15日,拱墅区人民检察院批准逮捕涉嫌集资诈骗的陈谋谋等四名嫌疑人。

此外,拱墅区人民检察院还逮捕了李某等13名涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人,对叶某等3名犯罪嫌疑人将强制措施改为取保候审,对京某等4名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施取保候审。

据田燕消息,新和辉董事长、法人兼总经理杨军也在中信李和征信局任职。2019年7月,由于2018年未能在《企业信息公开暂行条例》第八条规定的期限内发布年度报告,中信李和征信局被温州市市场监督管理局列为异常操作。

新河汇上市公司股东杜梅能源4月发布了《关于杭州新河汇互联网金融有限公司的风险提示通知》,称由于新河汇目前的状况,公司有可能无法获得新河汇2018年业绩的薪酬,2019年相应业绩承诺的完成情况也存在很大的不确定性。根据新河汇的后续情况,公司有可能全额提取约6.15亿元的减值准备用于新河汇持有的长期股权投资。

资料来源:蓝鲸金融

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